Наука Шоу-бизнес Технологии Здоровье Происшествия Слово из Сети Культура Опросы

Лицензия «Заубер Банка» была отозвана российским регулятором

Банк России с 28 мая 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Заубер Банк». Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.

Лицензия «Заубер Банка» была отозвана российским регулятором
Лицензия «Заубер Банка» была отозвана российским регулятором / pixabay.com

Решение об отзыве лицензии было принято по причине нарушения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка РФ.

Помимо этого, «Заубер Банк» допускал нарушение требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма, подчеркивается в сообщении.

«Заубер Банк» в крупных объемах осуществлял сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска, добавили в Банке России.

Похожие новости